华谊集团:第十届董事会第五次会议决议
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华谊集团:第十届董事会第五次会议决议

原标题:华谊集团:第十届董事会第五次会议决议通知

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2020-034 上海华谊集团股份公司 第十届董事会第五次会议决议通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华谊集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议,于2020年十月27日发出公告,2020年11月2日在上海常德路809号三楼会议室召开。会议使用现场结合通讯方法表决,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事及高级管理职员列席会议。会议由董事长刘训峰先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。经审议,会议通过如下议案: 1、审议通过了《关于上海双钱企业管理公司100%股权出售的议案》。内容详见公司关于出售上海双钱企业管理公司100%股权暨关联买卖的通知(临时通知编号:2020-035)。关联董事刘训峰先生、王霞女性、顾立立先生回避表决。该议案赞同票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。2、审议通过了《关于召集召开2020年第二次临时股东大会的议案》。具体事宜详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告(临时通知编号:2020-036)。该议案赞同票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。本次会议审议的第一项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。特此通知 上海华谊集团股份公司 董 事 会 二○二○年11月4日

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