*ST天润:第十届监事会第四次会议决议
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*ST天润:第十届监事会第四次会议决议

原标题:*ST天润:第十届监事会第四次会议决议通知

证券代码:002113 证券简称:*ST天润 通知编号:2020-078 湖南天润数字娱乐文化传媒股份公司 本公司及监事会、监事、高级管理职员保证通知内容的真实、准确和完整,对通知的不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。第十届监事会第四次会议决议通知 湖南天润数字娱乐文化传媒股份公司(以下简称“*ST天润”或“公司”)第十届监事会第四次会议于2020年11月18日以现场和通讯表决相结合的方法召开,会议公告已于2020年11月17日以书面和邮件方法送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实质参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议使用记名投票的方法进行表决,经与会的监事表决,审议通过了如下议案: 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及其摘要的议案》 经审核,监事会觉得:本次股票期权勉励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权勉励管理方法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,履行了有关的法定程序,本次勉励计划的推行或有利于企业的持续进步,没有损害公司及全体股东利益的情形。内容详见于2020年11月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年股票期权勉励计划(草案)》及其摘要。2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于企业的议案》 经审核,监事会觉得:为保证公司2020年股票期权勉励计划(以下简称“本勉励计划”)的顺利推行,打造股东与公司董事、高级管理职员及核心骨干职员 的利益共享与约束机制,确保股权勉励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《管理方法》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》的规定,有益于企业的持续进步,不会损害上市公司及全体股东的利益。赞同拟定的公司《2020年股票期权勉励计划推行考核管理方法》。内容详见于2020年11月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2020年股票期权勉励计划推行考核管理方法》。3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核实的议案》 经审核,监事会觉得:公司《2020年股票期权勉励计划勉励对象名单》中参与勉励的勉励对象为企业的董事、高级管理职员及核心骨干职员。勉励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实质控制人及其配偶、爸爸妈妈、子女。经核查,各勉励对象没有下列情形: (1)近期12个月内被证券交易平台认定为不适合人选的情形; (2)近期12个月被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选的情形; (3)近期12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入手段的情形; (4)具备《公司法》规定的不能担任公司董事、高级管理职员的情形; (5)法律、法规规定不能参与上市公司股权勉励的情形, 本勉励计划的勉励对象拥有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理方法》等规定的勉励对象条件,符合公司《勉励计划(草案)》及其摘要规定的勉励对象范围,其作为本勉励计划勉励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过企业网站或其他方法,在公司内部公示勉励对象的名字和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示建议后,于股东大会审议本勉励计划前3-5日披露对勉励对象的核查建议及公示状况说明。内容详见于2020年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年股票期权勉励计划勉励对象名单》。 备查文件: 湖南天润数字娱乐文化传媒股份公司第十届监事会第四次会议决议。特此通知。湖南天润数字娱乐文化传媒股份公司监事会 二〇二〇年11月18日

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